- «Партнери просять тримати переговори в таємниці»
- «Маленька група впливових людей»
- Рух грошей у напрямку до знайомих Якуніна
- лайфхак. як збільшити вартість товару в 5 разів
- Етап 2. Посередник отримує 400% від угоди
- Етап 3. Кошти йдуть далі на офшорні рахунки Крапівіна
- Етап 4. Устаткування набуває кінцевий власник, за все платять платники податків
- Не тільки гроші
Поліція Швеції розслідує кримінальну справу стосовно шведської «дочки» світового транспортного гіганта - «Бомбардьє Транспортейшн». Це розслідування почалося після публікації «Новою газетою» документів з «Панамського архіву» про офшорній імперії Олексія Крапівіна, сина колишнього радника і хорошого знайомого екс-президента РЖД Володимира Якуніна. Один співробітник «Бомбардьє Транспортейшн», громадянин Росії Євген Павлов, був заарештований, ще три члена ради директорів - знаходяться в статусі підозрюваних у справі про хабарі. «Нова газета» спільно з журналістами OCCRP, шведського суспільного телебачення SVT, новинного агентства TT-news і «Радіо Канади» отримали матеріали з кримінальної справи. Документи показують: світовий гігант «Бомбардьє» використовував зв'язку близьких знайомих Володимира Якуніна для завоювання ринків країн СНД.
Наближені колишнього глави РЖД отримували десятки мільйонів доларів на офшорні рахунки, частки в загальних підприємствах з «Бомбардьє», а керівництво транспортного гіганта просило влади Канади не включати Володимира Якуніна в санкційні списки (через події на Україні) за його внесок в розвиток спільного бізнесу .
«Партнери просять тримати переговори в таємниці»
Рік тому в ході розслідування «Панамського архіву» - найбільшої витоку документів панамського реєстратора Mossack Fonseka, - «Нова газета» писала про офшорній імперії Олексія Крапівіна - сина близького соратника Володимира Якуніна. Через офшорні фірми Крапівін контролював найбільших підрядників мільярдного проекту РЖД по реконструкції Байкало-Амурської магістралі. Крім того, пов'язані з Крапівіним офшори поставляли обладнання «Бомбардьє Транспортейшн» для державних проектів РЖД. Через рік після публікації поліція Швеції почала своє розслідування.
На даний момент поліцію цікавить одна угода: реконструкція залізниці в Азербайджані, з Баку до кордону Грузії.
У 2013 році залізниці Азербайджану провели міжнародний конкурс, переможцем став консорціум компаній на чолі з російської «Бомбардьє Транспортейшн (Сигнал)» - спільної «донькою» ВАТ «РЖД» і шведської «Бомбардьє». Консорціум повинен був замінити застаріле обладнання сигналізації на залізницях і обладнати їх шведської розробкою Ebilock-950 - загальну вартість робіт консорціум оцінив в 340 мільйонів доларів. Велика частина грошей на проект надійшла у вигляді кредиту від Світового банку уряду Азербайджану.
Свої пропозиції на конкурс представляли найбільші компанії з Італії, Туреччини, Китаю, Кореї та Чехії. Ціна, запропонована «Бомбардьє», чи не була найнижчою, але кілька претендентів були зняті з конкурсу, тому що не задовольняли іншими параметрами тендеру.
За версією шведської поліції, «Бомбардьє» безпосередньо брала участь в написанні тендерної документації. Ця версія підтверджується документами, які є в розпорядженні «Нової газети».
2015 рік, зустріч делегації «Бомбардьє» (на фото) з азербайджанською стороною в Баку. Євген Павлов (другий праворуч) через півтора року буде арештований. А його сусід Томас Бінер (третій праворуч) допитаний у справі про хабарі. Фото: 1news.az 
Березня 2017. Євген Павлов, співробітник «Бомбардьє Транспортейшн», заарештований Стокгольмським судом. Фото: Sören Andersson, TT
«У мене було кілька неофіційних зустрічей з керівництвом Азербайджанських залізниць і місцевими представниками Світового банку, - пише в листопаді 2012 року, за півроку до офіційного тендеру, своїм колегам співробітник« Бомбардьє »Євген Павлов, який в даний момент заарештовано. - Вони готові скласти конкурсні документи так, щоб «Бомбардьє» підходила за всіма умовами. Наші партнери просять тримати наші переговори в таємниці, тому і всередині компанії нам потрібно зберегти цей секрет. Для того, щоб допомогти співробітникам Азербайджанських залізниць скласти «правильну» тендерну документацію, я пропоную створити групу зі співробітників, яким ми можемо довіряти ... »
«Маленька група впливових людей»
«Бомбардьє» - одна з найбільших світових компаній з виробництва залізничного транспорту і літаків, але в останні роки компанія переживає не найкращі часи. У жовтні 2016 року головний офіс оголосив про скорочення 7500 робочих місць.
Країни СНД - перспективний ринок для розвитку компанії: залізні дороги тут протяжні, але обладнання часто застаріле, яке потребує модернізації. Втім, ринок досить конкурентний: так, в 2009 році Bombardier не змогла домовитися з ВАТ «РЖД» про виробництво поїздів для олімпійського Сочі, контракт дістався німецької Siemens.
А ось на ринку залізничної автоматики «Бомбардьє» - давній лідер на пострадянському просторі. З кінця 1990-х років компанія обладнала своїми системами Ebilock-950 180 станцій в Росії, а також станції в Казахстані, Узбекистані, Азербайджані.
У 2010 році «Бомбардьє» оголосила, що починає локалізацію виробництва Ebilock-950 в Росії. Для цього в 2011 році компанія придбала у РЖД частку в російській компанії «Елтеза», яка володіє сімома заводами з виробництва залізничної автоматики. Але, як з'ясувала «Нова газета», «Бомбардьє» була власником 50% -1 акція «Елтези» недовго. Приватизаційна угода була трохи складнішою, ніж це анонсували в РЖД і самої «Бомбардьє».
На даний момент за російськими заводами стоять бізнесмени з Росії, близькі Володимиру Якуніну. Судячи з документів, які є в розпорядженні «Нової газети», вони ж допомагали «Бомбардьє» отримувати вигідні контракти на пострадянському просторі.
У документах, спрямованих шведської поліцією в суд, є внутрішнє листування співробітників «Бомбардьє Транспортейшн», які згадують імена Юрія Ободівського і Олексія Крапівіна.
«Вони входять в невелику групу впливових людей, які мають прямий доступ до Володимира Якуніну, а через нього - практично до всіх глав залізниць в колишніх радянських республіках».
Ці слова з внутрішнього листування компанії ще раз підтверджують те, про що неодноразово писала «Нова газета» та інші видання в своїх розслідуваннях.
Внутрішнє листування співробітників шведського офісу «Бомбардьє» з досьє на Юрія Ободівського. Джерело: документи суду.
Андрій Крапівін та Юрій Ободовский добре відомі в Росії, вони управляють бізнес-імперією, побудованої на держзамовлення РЖД, останні 10 років їх компанії отримували мільярди рублів від держкомпанії.
Томас Фосберг, співробітник шведської поліції, який займається розслідуванням, відмовився говорити про те, чи цікавиться поліція російськими партнерами «Бомбардьє»: «Мені складно на цьому етапі робити якісь заяви, ми поки не знаємо, як саме ми будемо використовувати цю інформацію. Але, без сумніву, ми спробуємо простежити рух грошей. Ми бачимо, що «Бомбардьє» редагувала тендерну документацію по азербайджанському проекту під себе. Такого роду допомогу з боку замовника, звичайно, не може бути безкоштовною. Так що ми підозрюємо хабар. Але кому саме дісталися гроші, ми поки не можемо сказати впевнено ».
Рух грошей у напрямку до знайомих Якуніна
У розпорядженні «Нової газети» є чотири контракти, які, як ми вважаємо, відносяться до одній угоді з поставки обладнання в Азербайджан. В ході операції шведське відділення «Бомбардьє» продає обладнання своєї російської «дочці» через фіктивну британську компанію, на рахунках якої осідають значні кошти, а звідти гроші переводять в офшорні юрисдикції за контрактами, які кілька експертів назвали «фіктивними». Вартість обладнання для Азербайджану таким чином збільшується в 5 разів.
лайфхак. як збільшити вартість товару в 5 разів
Етап 1. В угоді з'являється посередник
Шведське відділення «Бомбардьє» продає Ebilock-950 фіктивної британської компанії Multiserv Overseas Ltd за 126 млн крон (близько 19 млн доларів). У Multiserv Overseas Ltd немає ні офісу, ні співробітників, її власники знаходяться в офшорах. Але реєстрував компанію в 2010 році Юрій Ободовский.
Етап 2. Посередник отримує 400% від угоди
Multiserv Overseas Ltd продає те ж саме обладнання в тих же кількостях російської «дочці» «Бомбардьє Транспортейшн», але на 85 млн доларів дорожче. Таким чином, на рахунках лондонської компанії осідає 400% загальної суми угоди.
<...>
При цьому внутрішні документи «Бомбардьє» показують, що обладнання йшло безпосередньо зі Швеції в Азербайджан, без будь-якої участі британської компанії, і тільки гроші йшли по ламаній шляху.
«Ми вважаємо, що осіли на рахунках Multiserv Overseas Ltd гроші в подальшому використовувалися в тому числі як хабар, щоб« віддячити »тих, хто допомагав« Бомбардьє »виграти конкурс в Азербайджані», - каже прокурор Томас Фосберг.
Етап 3. Кошти йдуть далі на офшорні рахунки Крапівіна
Multiserv Overseas Ltd укладає контракти , Які кілька експертів назвали «фіктивними», для того, щоб відвести гроші далі на офшорні рахунки. Гроші йдуть в компанію, де Крапівін виступає кінцевим власником.
«Судячи з усього, ці контракти потрібні тільки для того, щоб гроші не залишалися на рахунках британської компанії, а пішли далі в офшорні юрисдикції, де фактично нульові податки», - вважає фінансовий консультант і сертифікований фахівець з виявлення шахрайства з Монреаля Карл Пеллетьєр.
«Вся ця схема створена для того, щоб відводити гроші і розподіляти їх між зацікавленими людьми. Це хабара », - погоджується аудитор, член правління« Трансперенсі Інтернешнл »в Швеції Луїз Браун.
Етап 4. Устаткування набуває кінцевий власник, за все платять платники податків
Гроші виведені на офшорні рахунки, а обладнання у «Бомбардьє (Сигнал)» за повну вартість набуває державна компанія «Азербайджанські залізниці».
Будівництво ділянки залізниці Баку-Боюк-Кесик. Фото: агентство Trend (Азербайджан)
Угода в Азербайджані - лише частина загальної картини. Як показують митні дані, по точно такому ж шляху сигнальне обладнання надходить в Росію для потреб «Російських залізниць». З 2011 року Multiserv Overseas Ltd поставив в Росію обладнання на 150 млн доларів. Втім, зараз «Нова газета» не має документами, які могли б показати, яка частина грошей осідає на рахунках Multiserv Overseas Ltd за російськими угодами.
У розпорядженні «Нової газети» є документи, які підтверджують, що при поставках того ж обладнання в Монголію, «Бомбардьє» також використовувала компанії-посередники, пов'язані з ОБОДІВСЬКЕ і Крапівіним.
Прокурор Томас Фосберг сказав, що в даний момент поліція Швеції розслідує виключно угоду в Азербайджані. «Поки рано говорити про те, чи будемо ми займатися епізодами з Росією або іншими країнами. Але в цілому це стандартна практика, у нас хороші зв'язки з правоохоронними органами інших країн, і, якщо мені потрібна буде якась допомога в подальшому, я думаю, я її отримаю ».
Втім, ступінь залученості Крапівіна і його партнерів у бізнес «Бомбардьє» в Росії не обмежується посередництвом в поставках Ebilock-950. Як з'ясувала «Нова газета», він також є одним із співвласників компанії «Елтеза», приватизованої в 2010 році через холдингову компанію в Нідерландах. До цих пір вважалося, що «Елтезой» «50 на 50» володіють «Російські залізниці» і «Бомбардьє».
Не тільки гроші
«Елтеза» з'явилася в структурі РЖД в 2005 році, тоді в одному акціонерному товаристві об'єднали 8 заводів, які виробляли сигнальне обладнання для залізниць (по суті, заводи виробляли російський аналог шведського Ebilock, тільки багато технологій на російських заводах були застарілими). Основний споживач продукції «Елтези» - «Російські залізниці».
У 2010 році РЖД оголосило про пошук міжнародного партнера, який погодився б поділитися з Росією сучасними розробками, виробництво яких можна було б налагодити в Росії. В результаті міжнародного конкурсу цим партнером стала «Бомбардьє» через дочірню компанію в Нідерландах.
Холдингова компанія в Нідерландах була зареєстрована за півроку до угоди, і перший час, дійсно, на 100% належала «Бомбардьє». Але вже через тиждень структура власності компанії змінилася. За відкритими джерелами неможливо відстежити всі етапи перепродажу активу, але як мінімум з кінця 2012 року в структурі власників з'явився Олексій Крапівін - з 2012 року по даний момент йому належить 36% нідерландської компанії. Тобто ефективна частка в «Елтезе» Крапівіна становить майже 20%.
«Тут складно говорити про щось упевнено, тому що ми не бачимо структуру угоди, не знаємо, скільки заплатив Крапівін за частку в компанії», - говорить заступник директора «Трансперенсі Інтернешнл - Росія» Ілля Шуманів. Але, безумовно, все це виглядає підозріло: великий міжнародний гравець перемагає в приватизаційному конкурсі, а через короткий час частка в держкомпанії виявляється в руках у структур, близьких чолі РЖД, тобто продавця. Можна зробити припущення, що тут є корупційна складова, що частка в бізнесі була формою винагороди з боку «Бомбардьє» за перемогу в конкурсі ».
Варто згадати про ще одну послугу, наданої канадською компанією чолі російської РЖД. Як повідомляла найбільша канадська газета Globe and Mail у 2014 році, коли в Канаді обговорювалося питання про введення санкцій відносно громадян Росії через події на Україні,
«Бомбардьє» лобіювала виняток Якуніна з списку санкцій. Зараз санкції відносно екс-глави російської держкомпанії введені в США, але не в Канаді.
«Ми інформували владу країни про наші інвестиції в Росію і про те, як наші бізнес-інтереси можуть постраждати від введення санкцій», - йдеться в заяві «Бомбардьє» на адресу Globe and Mail.
Володимир Якунін. Фото: РИА Новости
У письмовому коментарі для «Нової газети» представник Якуніна Григорій Левченко ще раз підтвердив, що екс-глава РЖД Володимир Якунін, дійсно, знав Крапівіна. «При цьому у них ніколи не було спільного бізнесу, - додав Левченко. - У мене також немає підстав вірити документам, які представлені в Стокгольмський суд. Якунін ніколи не зустрічався з Юрієм ОБОДІВСЬКЕ, тому слова про те, що він мав прямий доступ до Якуніну, невірні. До того ж припущення, що будь-яка людина міг мати доступ «до всіх» і маніпулювати результатами міжнародних конкурсів здається мені неправдоподібною казкою », - вважає представник Якуніна.
«Нова газета» неодноразово намагалася зв'язатися з Олексієм Крапівіним, Юрієм ОБОДІВСЬКЕ, шведським відділенням «Бомбардьє» і головним офісом компанії в Канаді. На запити «Нової газети» та медіа-партнерів не відповів ніхто.
Минулого тижня головний офіс «Бомбардьє» випустив прес-реліз, в якому зазначив, що компанія допомагає шведської поліції в розслідуванні і проводить власну внутрішню перевірку угоди. «Поки у нас немає підтверджень, що співробітники компанії якимось чином порушили закон».
У підготовці матеріалу брали участь: Міранда Патручіч (OCCRP), Йоаким Девермарк (SVT), Ола Вестерберг (TT-news), Джино Харель, Люк трембле (Radio Canada).